接到“鲜花+现款”订单后神秘顾客介绍

银行卡无法泛泛使用

银行见告

被公安机关冻结

银行卡

竟然存在洗钱嫌疑

究竟怎么回事？

近日，江苏一花店雇主茆女士收到别称生分顾主发来的订单，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。

交流好模式和用度后，对场地茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮衬制作，可就在将花束送到顾主手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的音书。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，骨子上是涉嫌欺骗违警的赃款。现在，案件正在进一步侦办中。

联系词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#登上热搜。

姚景源在讲座中首先指出，当前中国的困难和挑战，主要表现为“四降一升”：第一是经济增长速度下降，第二是PPI下降，第三是企业利润下降，第四是财政税收下降而风险在上升。“中国经济的增长去年6.9%，前年7.3%，再往前10%以上，中国经济是一个增数下行的，而且是逐年下行的趋势。”把握这个趋势是根本。

世界已有多家花店、蛋糕店等中招

据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例层见叠出。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的情况，下单客户等于电诈分子。

金某运筹帷幄着一家鲜花礼品店。2023年12月16日，有男人微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行陈诉，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日，江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士报警称，本日上昼接到别称“奥妙顾主”发来的微信订单，条目制作1个“1万元现款的鲜花礼盒”，念念要给母亲一个惊喜。

刘女士与“奥妙顾主”聊天记载

“奥妙顾主”宣称，会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后平直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“奥妙顾主”取走。不久后，神秘顾客仪器刘女士收到我方银行卡被冻结的音书，于是报警。现在，该起案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也罹难！

2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友央求。这名顾主宣称，我方和内助的成婚记念日将至，但愿定制一款蛋糕，将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天记载

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给买家后，还认为作念了一单可以的贸易，没念念到第二天，他的银行卡就因涉诈资金的流入被公安机关照章给予管控。

警方请示

办案民警先容，这是一种新式洗钱面貌，欺骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换杜撰币面貌转为向花店、蛋糕店等进行大额花费套现。

欺骗分子通过采集平台或拉拢土产货东谈主员探讨商户，盯准商户工作客户的激情，冷落个性需求。商户因前期作念过访佛定制礼品盒或基于大额订单，大多会相投客户需求，消弱了警惕。

频繁欺骗分子会优先购买便捷变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），冷落将钱打入商户运筹帷幄者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，行恶东谈主员将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”骨子是其他案件的“赃款”。

就这么，商户运筹帷幄者意外中成为欺骗分子的“洗钱帮凶”，同期，导致商户账户被冻结，以至涉案资金被划扣的关键亏蚀。

警方请示：商户要严慎禁受采集订单和大额线下订单，作为收款过程，拒却来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

同期，不要大致提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为欺骗分子洗钱的器用。

个体商户若发现银行账户出现相配情景，应第一工夫到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章解决，请积极汇集来往而已和洽警方打听。

审 核：雷 洪 郭子华

来 源：中央政法委长安剑

校 对：罗 莹 刘韵诗

编 辑：罗 莹神秘顾客介绍